Cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên. Các đối tượng hưởng lợi bất chính với tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Lê Tuấn Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên cùng Phong đi tìm người vay nợ để đòi tiền.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, bước đầu Ban Chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Lê Tuấn Phong cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/12 và ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”