Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án “buôn lậu” dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa, trú tại TP.HCM cùng đồng bọn thực hiện. Với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO từ Tổng khi xăng dầu Nhà Bè đến giao cho các Tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực Sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu để móc nối với các Thuyền trưởng mua lại 1 phần dầu rồi cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên salan của Công ty để vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Các cán bộ Hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát Hải quan theo qui định.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 8 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan.