Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư: Hoàng Trung Nghĩa đưa ra nhiều thông tin gian dối, bịa đặt trên các trang mạng xã hội do đối tượng này lập ra về các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, rồi kêu gọi các bị hại tham gia. 

Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của Nghĩa cho bị hại để chuyển tiền USDT sau đó quy đổi thành tiền mặt VNĐ để chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Nghĩa lừa đảo, chiếm đoạt từ các nhà đầu tư là 93.000 USDT (tương đương 2,35 tỷ đồng Việt Nam). Số tiền chiếm đoạt, Nghĩa sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.  

6 số điện thoại và 6 số tài khoản lừa đảo, người dân tuyệt đối cảnh giác

Thời gian qua, một số đối tượng đã giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo khách hàng có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hoặc các shop bán hàng online. Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng viện cớ sẽ gửi nhờ hàng cho người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Nhiều người do chủ quan đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo này.

Đối tượng sử dụng các số điện thoại là sim “rác” không chính chủ để gọi điện thoại cho khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.

Khi khách hàng không có mặt, đối tượng viện cớ đã gửi hàng cho người quen hoặc lễ tân và yêu cầu chuyển khoản thanh toán vào các tài khoản ngân hàng như trên màn hinh đang hiển thị

Công an đề nghị những ai bị các số điện thoại hoặc tài khoản ngân hàng nêu trên lừa đảo, liên hệ với Công an quận Hoàng Mai qua điều tra viên Tuấn Anh (số điện thoại: 0915.50.1717) để được hỗ trợ giải quyết.