Cơ quan điều tra đã xác định: Đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do Nguyễn Ngọc Thành Tài, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.

Thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu cơ quan công an xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, tiến hành phong toả 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.