Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại khu Kim Sa 2, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji, với quy mô đặc biệt lớn.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Trung tướng Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ cho xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ, triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Bắt giữ toàn bộ các đối tượng ở trong nước và bên Campuchia.

Theo đó, nhóm đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản Facebook ảo theo hướng là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế).

Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji thông qua các website, đường link có tên gọi gần giống với tên các công ty con của tập đoàn Vingroup, Doji. Dụ dỗ bị hại chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 32 đối tượng liên quan về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, của khoảng 500 bị hại với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo: Ai là bị hại của vụ án trên đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tá Triệu Quốc Việt, Điều tra viên - Số điện thoại: 097 1521981 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.