Băng nhóm tội phạm này tổ chức theo mô hình công ty, đặt trụ sở tại Myanmar và Philippines, hoạt động tinh vi, chặt chẽ theo từng bộ phận. Các đối tượng được huấn luyện kỹ lưỡng theo kịch bản lừa đảo và cả cách đối phó khi bị bắt giữ. Hơn 300 người đã tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Các đối tượng trong đường dây được đào tạo bài bản, thực hiện lừa đảo theo kịch bản “chuyển tiền nhận hoa hồng khủng” hoặc “lừa tình, lừa tiền” qua mạng. Đáng chú ý, để kích thích hành vi phạm tội, số tiền chiếm đoạt được trích phần trăm chia cho những kẻ trực tiếp lừa nạn nhân, tạo thành một guồng máy lừa đảo khép kín, tinh vi.

Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng khai đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo trên toàn quốc, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Chỉ trong 1–2 ngày, đã có nạn nhân tại TP. Hồ Chí Minh bị lừa hơn 41 tỷ đồng, hay tại Nghệ An bị hại mất 15 tỷ đồng. Điểm chung của các vụ việc là nạn nhân nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và kỳ vọng vào việc kiếm tiền nhanh chóng.

Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt ra quân tổ chức bắt giữ gần 100 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước… Nhiều nghi phạm bị bắt ngay sau khi vừa nhập cảnh. Bước đầu, xác định Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi), cùng trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An là những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Đằng sau những lời mời gọi ngọt ngào, những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng hấp dẫn là cả một hệ thống lừa đảo được tổ chức bài bản, tinh vi và đầy thủ đoạn. Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, tỉnh táo trước mọi lời dụ dỗ trên không gian mạng nơi mà ranh giới giữa thật và giả đôi khi chỉ cách nhau một cú click.