Triệt xóa ổ nhóm tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn

Đây là một ổ nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên, do 4 đối tượng Vũ Trung Kiên (30 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (32 tuổi, trú tại thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã 40 tuổi và Hoàng Xuân Trường 36 tuổi (cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Theo đó, để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Cơ quan Công an làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Tại tỉnh Nghệ An, có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ các đối tượng đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.

Bắc Kạn: Bắt giữ đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Định, sn 1984, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra xác định: Qua mối quan hệ quen biết, Định cho một số người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vay tiền với lãi suất từ 4.000đ đến 10.000đ/1 triệu/1 ngày tương đương mức lãi suất từ 144% đến 360%/năm.

Trong số những người vay tiền của Định, có 1 phụ nữ vay tổng số tiền 22,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thu lời bất chính ban đầu xác định là trên 1,2 tỷ đồng. Hiện nay, người phụ nữ này vẫn nợ lại toàn bộ số tiền gốc và không còn khả năng thanh toán nên bị Định thường xuyên thúc giục trả nợ.

An Giang: Bắt tạm giam đối tượng thuê xe ô tô đem đi cầm lấy tiền trả nợ

Thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố lấy tiền trả nợ, Võ Nguyễn Xuân Huy (sn 1989, trú tại phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để xử lý.

Kết quả điều tra xác định: Để có tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, Huy nảy sinh ý định thuê xe ô tô đem đi cầm. Cụ thể khoảng tháng 9, Huy lên mạng tìm hiểu thông tin những tiệm cầm đồ có cầm xe ô tô. Tối ngày 17/9, có người nhắn tin qua mạng xã hội cho Huy có nhận cầm các loại xe ô tô không có giấy tờ và không chính chủ.

Huy đã đến gặp chị Trần Hiến Thanh Tâm (ở phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) thuê chiếc xe ô tô 05 chỗ ngồi, với giá 600.000đ/ngày. Sau khi thuê được xe, Huy liên hệ, trao đổi với một đối tượng không rõ họ, tên, địa chỉ đồng ý cầm ô tô trên với giá 50 triệu đồng, Huy nhận trước 26 triệu đồng. Theo thoả thuận, khi đối tượng đem xe ô tô đến Hà Nội sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Sau đó, Huy giao xe ô tô cho đối tượng trên làm thủ tục di chuyển ra Hà Nội. Tuy nhiên, khi xe đầu kéo chở xe ô tô trên đến khu vực xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.