Tuy nhiên, hành vi này đã không thể qua mắt được các trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an. Qua đó, các đơn vị đã phối hợp, truy thu cho nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế bị thất thu

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH Dược phẩm Công nghệ cao NAC do Vũ Đăng Thái làm Giám đốc. Thái và các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, từ trốn thuế đến lừa dối khách hàng.

Theo điều tra, Thái chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại và sim rác để tạo tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản doanh nghiệp. Mục đích là để nhận thanh toán từ khách hàng mà không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán. Phương thức này giúp công ty trốn thuế hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh sản phẩm dược. Trong khi doanh thu thực tế của công ty lên tới 51 tỷ đồng, Thái và đồng phạm chỉ kê khai thuế khoảng 885 triệu đồng.

Để che giấu hành vi trốn thuế, nhóm đối tượng còn sử dụng hai bộ sổ sách kế toán khác nhau nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Khi bị phát hiện, Thái cùng các đối tượng liên quan đã bị khởi tố vì vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài hành vi trốn thuế, Thái còn chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản Zalo và Facebook ảo, giả danh bác sĩ tại các bệnh viện lớn để tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng. Những nhân viên trẻ của công ty, dưới áp lực doanh số, đã mạo danh các chuyên gia, bác sĩ để thực hiện các cuộc tư vấn giả mạo.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Đội trưởng Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, cảnh báo các doanh nghiệp hoạt động trên các sàn giao dịch điện tử cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, đặc biệt là về nghĩa vụ thuế. Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định gian lận trong kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm khác của các đối tượng liên quan.