Cáo trang nêu rõ: Từ năm 2010 - 2014, các công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang. Trong đó, Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty Việt An (đã bỏ trốn ra nước ngoài) trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp tại các công ty gồm: Việt An, Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng, Bách Phúc lập nhiều hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực... để rút vốn vay tại Vietcombank An Giang.

Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản... không có thật. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỉ đồng, trong đó công ty Việt An là gần 448 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo cấp dưới yêu cầu bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 16 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên tín dụng ngân hàng lừa đảo 1,7 tỷ đồng bằng giấy tờ giả

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Vĩ (32 tuổi, trú thôn Phú Khê, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo điều tra, Bùi Thị Vĩ từng là nhân viên tín dụng Chi nhánh của 1 ngân hàng ở xã Núi Thành. Năm 2024, lợi dụng nhu cầu vay vốn của khách hàng, Vĩ đã lên mạng đặt làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 hợp đồng thế chấp và nhiều tài liệu liên quan mang tên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Núi Thành. Với những giấy tờ giả mạo này, đối tượng đã lập hồ sơ tín dụng, đứng tên khách hàng vay vốn nhằm chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng tiền giải ngân từ ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.