Theo cáo trạng, đường dây tội phạm này bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2024, do Trần Quang Hiệp điều hành dưới sự chỉ đạo của một đối tượng chưa rõ lai lịch. Hiệp thuê 2 bị cáo khác phụ giúp việc nhận, phân chia và giao ma túy cho khách.

Lúc 3h ngày 14/9/2024, lực lượng Công an phát hiện Quách Ngọc Quí đang đỗ xe ô tô tại quận Bình Tân (cũ), thu giữ gần 1kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của các bị cáo tại Long An (nay thuộc Tây Ninh), thu giữ thêm một lượng lớn ma túy .

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra còn phát hiện và thu giữ của các bị cáo 5 khẩu súng dạng ổ quay, súng ngắn cùng hàng chục viên đạn. Các hành vi liên quan đến vũ khí đã được chuyển cho Cơ quan ANĐT giải quyết theo thẩm quyền.

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng

Theo cơ quan chuyên môn, việc sử dụng nhiên liệu không đạt chuẩn có thể gây hư hỏng động cơ, giảm công suất, tăng tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến cháy nổ phương tiện. Ngoài ra, việc pha dung môi công nghiệp còn làm thay đổi thành phần hóa học của nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người. Hành vi này cũng gây thiệt hại cho người tiêu dùng, làm méo mó thị trường và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử, với quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng, phương thức hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Ngọc Quốc Uy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng khác. Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Dữ liệu trích xuất cho thấy, từ tháng 01/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng. Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ hơn 28.600 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.