Ngay sau khi xác lập chuyên án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan. Qua xác minh cho thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép đưa người trong nước sang Campuchia làm việc tại các casino trá hình, công ty hoạt động lừa đảo qua mạng…, có dấu hiệu tội phạm “Mua bán người” và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định, tại Campuchia có các khu vực do người nước ngoài thuê và thành lập ra các “Trung tâm lừa đảo trực tuyến”, “Casino trá hình”. Các lao động Việt Nam sau khi bị bán, sẽ bị nhốt tại trụ sở Công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24; bị ép làm việc liên tục, nếu không làm đủ doanh số sẽ bị các quản lý đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện và bán sang các công ty khác.

Ngoài ra để lôi kéo người lao động, các đại lý đưa ra lợi ích là 300 USD tiền giới thiệu cho mỗi người “dụ dỗ” được. Do đó, nhiều người ban đầu là nạn nhân sau đó đã trở thành chân rết của đường dây này, tìm con mồi để đưa sang Campuchia, hưởng lợi 300 USD mỗi người.

Các đại lý buôn người này còn sử dụng các đối tượng đang sinh sống tại Việt Nam từng làm việc tại Campuchia để dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt các cá nhân trong nước sang làm việc. Thậm chí có cả đối tượng từ Campuchia sang để chọn, “dẫn dụ” nạn nhân qua lao động trái phép.

Không chỉ có hành vi “mua bán người”, Cơ quan công an còn phát hiện hàng loạt dấu hiệu phạm tội khác như “Cho vay lãi nặng”, “xuất nhập cảnh trái phép”, “bắt giữ người trái pháp luật”. Đây cũng là sự cảnh tỉnh đối với những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”.