Sau một thời gian dài trinh sát đeo bám các đối tượng và thâm nhập tận hang ổ của công ty Lộc Phúc có trụ sở tại quận Tân Bình, TP. HCM để thu thập tài liệu chứng cứ.

Ban chuyên án xác định thủ đoạn của những người đứng đầu điều hành Công ty Lộc Phúc là mua những khu đất nông nghiệp với giá vài trăm triệu đồng, sau đó tự vẽ lên những dự án chưa được nhà nước công nhận, sau đó cho bộ phận kinh doanh rao bán trên mạng xã hội và chào mua với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng một lô.

Theo đó, để dụ dỗ được nhiều người mua, công ty Lộc Phúc tuyển hàng trăm sinh viên làm thêm, thực tập, hướng dẫn vào các trang mạng xã hội lấy hình ảnh những căn nhà đẹp ở TP. HCM đang rao bán, rồi đăng lên website của công ty và trang Chợ tốt để giới thiệu, thu hút người có nhu cầu đầu tư.

Với chiêu thức quảng bá những căn nhà đẹp, giá tốt, Công ty Lộc Phúc đã khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà liên hệ. Từ đây, nhân viên công ty Lộc Phúc sẽ dùng sim không chính chủ để gọi hẹn gặp khách hàng rồi đưa tất cả lên xe 52 chỗ, che kín kính cửa. Trên xe, nhân viên của công ty tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị ép buộc phải đi xem đất tại các dự án "ma”.