Trước đó, ngày 15/2, lực lượng 363 của Công an TPHCM tổ chức tuần tra trên đường Trường Chinh thì phát hiện Quang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Công an thu giữ trong người Quang một số giấy tờ tùy thân, một giấy ghi nợ và nhiều tài liệu trong điện thoại thể hiện việc Quang hành nghề cho vay lãi nặng.

Qua Đấu tranh, Quang khai nhận, mình vốn sống bằng nghề tài xế và chạy thuê 1 người đàn ông từ năm 2021.

Vào tháng 07/2023, biết ông này đang cần tiền hùn hạp để mua bán bất động sản, Quang đứng ra cho mượn 200 triệu đồng với hình thức đóng lãi đứng (đóng tiền lãi theo ngày, không tính vào tiền gốc).

Theo thỏa thuận, mỗi ngày người vay sẽ đóng cho Quang 4 triệu đồng tiền lãi (tương ứng mức lãi suất 720%/năm). Cả tiền lãi và tiền gốc sẽ thanh toán chung một lần.

Với những tài liệu, chứng cứ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình đã đủ căn cứ xác định, từ ngày 28/09/2023 đến ngày 08/11/2023, Quang đã cho vay 200 triệu đồng với mức lãi suất 720%/năm (gấp trên 5 lần lãi suất tối đa theo quy định), thu lợi bất chính 104 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.