Thứ Sáu, 22/08/2025 00:17 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền

(ANTV) - Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can có liên quan về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, chuyên án còn làm rõ vai trò giúp sức của nhiều nhân viên ngân hàng.

Trong số 20 bị can bị khởi tố, có 02 nhân viên VPBank, 01 nhân viên Oceanbank, 01 nhân viên LPBank đã cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng, gồm: Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là MBV), VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến nay, đã có 04 nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, 1 đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm cũng đã bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tập trung thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại và tính nghiêm minh của pháp luật.

Xét xử các đối tượng trong đường dây ma túy

Hôm qua (20/8), TAND TP. Huế tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép gần 30kg ma túy. Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. 11 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này.

Theo đó, từ năm 2023-2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ 2 tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ) mang về Huế tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06kg ma túy các loại.

HĐXX xác định bị cáo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính; các bị cáo Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực.

Bị cáo Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ và các bị cáo Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình. Các bị cáo còn lại nhận mức án chung thân, 20 năm tù.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền lần thứ VIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền lần thứ VIII

Chính trị 21/08/2025

(ANTV) - Sáng nay (20/8), tại Hà Nội, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: tập thể lãnh đạo Đảng bộ bệnh viện phải tiếp tục nỗ lực, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, trong đó phải đổi mới mạnh mẽ công tác chuyên môn, xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và cán bộ chiến sỹ trong thời gian tới.

Chuẩn bị khởi công xây dựng trường học phổ thông nội trú liên cấp tại Lai Châu

Chuẩn bị khởi công xây dựng trường học phổ thông nội trú liên cấp tại Lai Châu

Xã hội 21/08/2025

(ANTV) - Thừa ủy quyền của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, sáng nay (21/8), tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và các sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Trường học phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.

Niềm tự hào từ những hiện vật

Niềm tự hào từ những hiện vật

Văn hóa 21/08/2025

(ANTV) - Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Triển lãm “Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống” tại Bảo tàng Hà Nội.

Mega US Expo 2025 - Cánh cửa kết nối thị trường Hàn - Việt

Mega US Expo 2025 - Cánh cửa kết nối thị trường Hàn - Việt

Kinh tế 21/08/2025

(ANTV) - Tại sự kiện “Ngày hội Xúc tiến giao thương - Cánh cửa kết nối thị trường Hàn - Việt 2025” (Mega Us Expo 2025) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh nhận định, sự kiện không chỉ là ngày hội giao thương mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, bền chặt và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Hàn Quốc.

Hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi xây dựng nhà ở

Hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi xây dựng nhà ở

Xã hội 21/08/2025

(ANTV) - Thực hiện chủ trương nhân văn của Bộ Công an về xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành tiến hành khảo sát vị trí; đồng thời giúp người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất - bước đi quan trọng để an cư, lạc nghiệp một cách bền vững.

Quảng Trị: Cao điểm xử lý xe quá khổ quá tải

Quảng Trị: Cao điểm xử lý xe quá khổ quá tải

Xã hội 21/08/2025

(ANTV) - Tại Quảng Trị, nhằm siết chặt hoạt động vận tải, đặc biệt với các phương tiện chở quá khổ, quá tải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã thực hiện đợt cao điểm tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm, đặc biệt là các phương tiện chở vật liệu xây dựng.

Sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Xã hội 21/08/2025

(ANTV) - Là một trong những địa bàn đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thời điểm này, Công an phường Cửa Nam TP. Hà Nội đã sẵn sàng các phương án bảo đảm ANTT để có thể mang đến cho người dân một không gian đông vui, an toàn.

Xem thêm