Quá trình điều tra mở rộng xác định: ngoài Công ty Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế Xây lắp 3 (Incoop 3) và Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona) đã lợi dụng chính sách đưa người đi lao động nước ngoài để trục lợi. Các doanh nghiệp này áp đặt phí dịch vụ trái quy định, ép người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn nộp tiền cao gấp nhiều lần định mức. Các khoản thu chênh lệch để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 05 đối tượng để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm:

- Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT;

- Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc;

- Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng XKLĐ 2;

- Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona,

- Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản./.