Kết quả điều tra xác định vụ việc không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: 9 bị can đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ, trong đó Công ty Hoàng Thành (mã số thuế: 0102758466) giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan. Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Ngoài hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cơ quan công an còn phát sinh dấu hiệu của các tội phạm về rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.