Cơ quan điều tra đồng thời mở rộng vụ án, bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng, đồng thời kê biên tài sản, phong tỏa các tài khoản nhằm phục vụ điều tra và thu hồi tài sản cho bị hại.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, được điều hành bởi các đối tượng người Trung Quốc.

Đường dây này hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tội phạm: có đối tượng cầm đầu, bộ phận quản lý, hậu đài, tổ trưởng và nhân viên. Tất cả được huấn luyện, cung cấp thiết bị, danh tính ảo, tài khoản mạng xã hội và chỉ tiêu doanh số để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi tạo dựng nhân vật ảo trên các tài khoản Facebook giả mạo, nhóm đối tượng dựng nên hàng loạt website và đường link có tên gần giống các công ty thuộc Vingroup, Doji. Cùng với đó, chúng dùng các tài khoản ngân hàng có tên tương tự để làm bị hại tin tưởng.

Ban đầu, chúng cho rút lãi nhỏ để tạo niềm tin. Nhưng khi bị hại nộp số tiền lớn từ 200–300 triệu đồng, nhóm lừa đảo lập tức dựng kịch bản, ép chuyển thêm tiền mới cho rút gốc. Từ đó chiếm đoạt.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, mỗi đối tượng trong đường dây là một mắt xích, bộ phận để tạo nên quy trình của hoạt động lừa đảo, hành vi của đối tượng này là giai đoạn tiếp nối của hành vi đối tượng khác, chúng hỗ trợ nhau trong việc thực hiện hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khoảng 500 bị hại trên cả nước.

Theo đó, trụ sở làm việc của nhóm đối tượng đặt tại Campuchia, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã dàn dựng kịch bản để ép cấp dưới là người Việt Nam lừa chính đồng bào của mình đang sinh sống trong nước hoặc nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo: Ai là bị hại của vụ án trên đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tá Triệu Quốc Việt, Điều tra viên, Cục Cảnh sát hình sự - Số điện thoại: 097 1521981 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.