Theo đó, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, bị cáo Hòa đã tổ chức thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Saigon Transco để mua trái phép xăng, dầu rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan, nhằm thu lợi bất chính.

Bị cáo Hòa được xác định là chủ mưu, tổ chức thành lập Công ty Saigon Transco và giao cho Lê Văn Phước đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật. Thực tế, Hòa trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện buôn lậu 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập, tái xuất, với tổng số lượng 1,7 triệu lít dầu, trị giá 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở 700 tấn bã xít không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đưa tàu chở bã xít (sản phẩm phụ thải ra từ quá trình khai thác than) không rõ nguồn gốc về vị trí neo đậu an toàn để tiếp tục các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 14/12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Hưng Yên, tổ công tác thuộc Hải đoàn 11 phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu chở hàng mang số hiệu HN 1588 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn. Tàu HN 1588 gồm 3 thuyền viên do ông Lê Văn Quảng, 59 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiếm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 700 tấn bã xít (theo lời khai). Thuyền trưởng và các thuyền viên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hoá trên tàu.Theo khai báo, tàu HN 1588 đang vận chuyển số bã xít trên tìm mối tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, tạm giữ.