Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Trần Thế Huy đã mở 09 chi nhánh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh để ký kết hợp đồng với các Công ty tài chính, Ngân hàng, liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho vay tiền mặt cho khách hàng để hưởng hoa hồng từ các đối tác liên kết.

Để có khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục ngàn dữ liệu khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.

Sau khi người dân mở thẻ thành công, nhân viên của Huy hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ, đồng thời dụ dỗ khách hàng rút tiền mặt qua thẻ ngân hàng đã mở bằng hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng Ngân lượng, MPOS, VNPay. Mỗi lần rút tiền như vậy, công ty Huy Hoàng FN thu phí từ 5% đến 10% trên số tiền rút của các chủ thẻ.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Huy và Trần Thị Mỹ Hoàng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 04 tháng để điều tra đối với Trần Thế Huy, lệnh cấm đi khỏi nới cư trú đối với Trần Thị Mỹ Hoàng do đối tượng này đang mang thai.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông báo những ai là nạn nhân của Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn, phối hợp, cung cấp thông tin, làm rõ thêm hành vi phạm tội của các đối tượng, phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.