Điểm chung là các nạn nhân bị dẫn dụ tham gia các sàn đầu tư tài chính, các dự án thương mại điện tử ảo hoặc nhận lời hứa việc làm, hoa hồng cao khi tham gia những đường link không rõ nguồn gốc. Nhiều người dân vì nhẹ dạ, cả tin đã chuyển tiền vào hệ thống tài khoản do nhóm đối tượng điều hành, chỉ trong thời gian ngắn đã mất trắng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố. Tính chất phức tạp, quy mô lớn và mức độ thiệt hại cho thấy đây là một đường dây tội phạm công nghệ cao, xuyên địa bàn, có khả năng liên quan đến yếu tố nước ngoài. Nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Trọng án khẩn trương tham mưu, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng công an, đồng thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh, triệt phá bằng được đường dây này.